Szanowni Państwo,

przypominamy o ustawowym obowiązku zapewnienia szkoleń AML/CFT wszystkim pracownikom oraz współpracownikom, którzy wykonują czynności związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 52 ustawy AML oraz Komunikatem nr 92 GIIF, osoby wykonujące czynności AML powinny zostać przeszkolone przed dopuszczeniem do wykonywania tych obowiązków, a instytucja obowiązana ponosi pełną odpowiedzialność za realizację tego obowiązku. Brak szkoleń stanowi naruszenie ustawy AML i może skutkować nałożeniem kary administracyjnej.

Chcielibyśmy podkreślić, że organy nadzorcze realnie egzekwują obowiązki wynikające z ustawy AML. Przykładem jest kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów (działającego poprzez GIIF) na instytucję obowiązaną w 2025 r. w związku z naruszeniami przepisów AML (w tym elementów systemu compliance).
Komunikat w tej sprawie jest publicznie dostępny pod adresem: